http://izvestia.ru/news/602204
Голь на выдумки хитра. Если вкратце, вот примерный алгоритм действий.
- Открываем помойную фирмочку ООО "Ромашка".
- Открываем ей расчетный счет в банке.
- Оказываем какие-нибудь оккультные консультационные услуги другим фирмочкам в больших количествах.
- Набиваем "Ромашкин" расчетный счет "деревянными".
- Даём бутылку коньяка условному Васе Пупкину.
- Вася Пупкин подаёт в суд на "Ромашку" под каким-нибудь благовидным предлогом.
- Ичтосукахарактерно, Вася без особых усилий выигрывает этот суд. Тем более, что "Ромашка" и не пытается чего-либо оспаривать.
- Вася получает исполнительный лист на взыскание с "Ромашки" ахулиарда рублей.
- Идёт с этим листом в банк, где "Ромашка" открыла себе расчетный счёт и благополучно изымает с него все деньги.
- Таким образом, бабло благополучно перетекло от N фирмочек физическому лицу Васе, минуя всякие налоги и сборы.
- ???
- PROFIT!!!
От себя добавлю. ИМХО, бороться с отмыванием денег такими методами, которыми сейчас это делают ЦБ и финмониторинг — всё равно что пытаться вывести тараканов, уничтожая их тапком по одному. По-моему, намного разумнее было бы просто сделать процесс обналички полностью бессмысленным. Но это уже совсем другая история.